14,000회 이상 복권에 당첨된 매사추세츠의 한 부자가 월요일 복권 사기, 돈세탁, 탈세 혐의로 수감되면서 그들의 행운 행진이 끝났습니다.

Watertown의 Ali Jaafar(63세)와 Yousef Jaafar(29세)는 8년 동안 2,100만 달러의 수익을 올린 산업 규모의 티켓 현금화 계획을 운영하는 "할인점" 또는 "10퍼센트 센터"로 알려져 있습니다. 그런 다음 Jaafars는 약 600만 달러에서 IRS를 속이기 위해 세금 환급에 대해 거짓말을 했습니다.

10퍼센트

검찰에 따르면 두 사람은 매사추세츠 전역의 도박꾼들로부터 현금 할인을 받고 당첨된 복권을 구입했으며, 이러한 거래를 용이하게 하기 위해 편의점 주인과 관계를 구축했습니다.

일부 주에서는 당국이 특정 임계값을 초과하는 복권 당첨자에게 연방 세금 또는 자녀 양육비를 공제합니다. 매사추세츠에서는 $600입니다.

그렇기 때문에 일부 당첨자는 일반적으로 10% 할인된 가격으로 티켓을 지하 티켓 캐싱 비즈니스에 판매하므로 "할인" 또는 "10%"가 적용됩니다.

2022년 12월에 유죄 판결을 받은 Ali Jaafar는 월요일 연방 교도소에서 5년을 선고받았고 그의 아들은 4년이 조금 넘었습니다. Nathaniel M. Gorton 미국 지방법원 판사는 두 사람에게 배상금으로 600만 달러를 지불하고 사업 수익을 몰수하도록 명령했습니다.

정교한 세금 사기

Jaafars는 2019년 Massachusetts Lottery Commission(MGC)이 Ali Jaafar가 그해 최고의 개인 복권 캐셔라는 사실을 알게 되면서 처음으로 당국의 주목을 받았습니다. 그의 아들 Yousef와 Mohammed는 각각 3위와 4위였습니다.

Mohamed Jaafar는 2022년 11월 IRS를 사취한 음모에 대해 유죄를 인정하고 선고를 기다리고 있습니다.

수사관들은 나중에 Jaafars가 세금 신고서에 상금을 보고하는 동안 상쇄로 동등한 가짜 도박 손실도 주장했음을 발견했습니다.

이 사건의 핵심은 정교한 세금 사기입니다. “10년 동안 이 부자 팀은 [복권 수수료]와 IRS를 사취하여 힘들게 번 납세자들의 수백만 달러를 챙겼습니다.

그는 “이 피고인들은 공범자들의 광범위한 네트워크를 모집하고 매사추세츠 전역에 복권 사기를 퍼뜨리기 위해 협력했으며 정부 관리들에게 반복적으로 거짓말을 함으로써 적발을 피했다”고 덧붙였다. 

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